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Parlamento Europeo : Creada plataforma europea estable de información financiera antiterrorista

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Cómo cortar la financiación a los terroristas
 
·         Creación de una plataforma europea estable de información financiera antiterrorista

·         Lista de personas y entidades que operan bajo regímenes opacos y vinculados a actividades financieras sospechosas

·         Vigilancia de organizaciones y transacciones sospechosas, tarjetas prepago y criptomonedas

 

Con objeto de cortar las fuentes de financiación terrorista, el PE propone vigilar las organizaciones y transacciones sospechosas e impulsar el intercambio de información de inteligencia.

Los eurodiputados insisten en que bloquear el acceso a fondos procedentes del comercio ilegal de bienes, armas, petróleo, drogas, tabaco y objetos culturales resulta clave para combatir el terrorismo.

En una resolución no legislativa aprobada el jueves, el pleno incide en que parte de estos fondos tienen origen en Europa, por ejemplo, vía ONGs, organizaciones benéficas, fundaciones y otras redes, bien conectadas dentro de la UE, y que se utilizan como cobertura para prácticas dudosas.

El texto preparado por Javier Nart (ALDE, España) fue respaldado por 533 eurodiputados, 24 votaron en contra y 43 se abstuvieron.

El Parlamento insta al Consejo de la UE, la Comisión y el Servicio de Acción Exterior a:

  • reforzar el intercambio de información y la coordinación entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mediante una plataforma europea de información financiera, gestionada por Europol, y que incluya una base de datos sobre transacciones sospechosas,
  • establecer una lista de personas y entidades que operan bajo regímenes opacos con elevado porcentaje de transacciones sospechosas, e intensificar la vigilancia de las organizaciones sospechosas implicadas en comercio ilegal, contrabando, falsificaciones y otras prácticas fraudulentas,
  • obligar a los bancos a vigilar estrechamente las tarjetas de débito prepagadas a fin de garantizar que solo puedan recargarse través de transferencias bancarias y desde cuentas cuyo titular pueda ser identificado,
  • monitor places of worship and education, centres, charities, and cultural associations, where there is reasonable suspicion of ties to terrorist groups, (1p) and
  • fijar un sistema de control y autorización de lugares de culto y enseñanza, instituciones, centros, organizaciones caritativas, y asociaciones culturales de las que haya sospechas fundadas sobre sus vínculos con grupos terroristas,
  • controlar mejor todas las transacciones financieras electrónicas y las empresas emisoras de moneda electrónica
  • evaluar si actividades de juego electrónico, las criptomonedas, las tecnologías de cadena de bloques y las tecnofinanzas están siendo utilizadas para financiación del terrorismo.

Declaración del ponente

“Necesitamos un enfoque microfinanciero dirigido a interrumpir las transferencias a los grupos terroristas yihadistas: mejores controles sobre las tarjetas de pago prepagadas, seguimiento de los fondos que reciben los centros culturales y de culto, así como establecer una plataforma común para los servicios de inteligencia y un registro de transacciones sospechosas”, señaló Javier Nart (ALDE, España).

 


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